第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　太原双塔刚玉股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2009

　　年 11 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2009 年 11 月 2 日以书面方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事 9 人，符合

　　《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式（9

　　票同意，0 票反对，0 票弃权），审议通过了 《关于投资组建山西惠众磁材研发检测有限公司的议案》。

　　为适应钕铁硼产业的发展，提高钕铁硼产品质量，公司与公司控股子公司太原刚玉国际贸易有限公司共同投资组建“山西惠众磁材研发检测有限公司”。该公司注册资本为200万元人民币，其中公司以现金出资 190 万元人民币，占注册资本的 95%，太原刚玉国际贸易有限公司以现金出资10万元人民币，占注册资本的 5%。

　　特此公告。

　　太原双塔刚玉股份有限公司董事会

　　二○○九年十一月十三日

来源：搜狐证券