本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2009年9月25日上午在公司总部四楼会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。会议应参会董事11名，实际参会董事11名，审议通过了《昆明钢铁集团有限责任公司、濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司、云南昆钢集团耐火材料有限公司定向增资协议书》。
　　董事会同意以5100万元对昆钢耐材进行投资，其中的1040.35万元用于增加昆钢耐材的注册资本，增资后的昆钢耐材拟将更名为"云南濮耐昆钢高温材料有限公司"（以下简称"新公司"），公司占新公司51%的股权，昆钢集团占49%的股权。除增加注册资本外的资金4059.65万元计入新公司的资本公积金。董事会决议详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2009年9月28日的《证券时报》、《中国证券报》。
　　2009年11月16日公司接到云南昆钢集团耐火材料有限公司通知，该公司已于近日完成工商注册变更,领取了新的工商营业执照。变更后该公司名称由"云南昆钢集团耐火材料有限公司"变更为"云南濮耐昆钢高温材料有限公司",注册资金为人民币   2039.9万元，注册号码为：530000000019622。
　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
　　2009年11月17日
来源：全景网