公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年11月10日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《瑞泰科技股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大会提示性公告：
一、会议召开的基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2009年11月30日下午14：00
2、网络投票时间：2009年11月29日——2009年11月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年11月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2009年11月29日下午15：00至2009年11月30日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年11月23日
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区管庄东里1号中国建材院主楼四层会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的任一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投
票结果为准。
（七）出席对象：
1、凡2009年11月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。
二、本次股东大会审议事项
（一）关于调整部分募集资金用于国家“十一五”科技支撑计划重大项目—“特优硅质耐火材料的研究开发”产业化基地建设项目的议案；
（二）关于借用闲置募集资金6000万元补充公司流动资金的议案；
（三）关于更换公司独立董事的议案（采用累积投票制进行表决）；
1、关于选举雷前治先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
2、关于选举胡金亮先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
3、关于选举聂祚仁先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
（四）关于向中国
建设银行股份有限公司湘潭市板塘支行申请1.9亿元综合授信的议案；
（五）关于为控股子公司河南瑞泰耐火材料科技有限公司770万元融资租赁业务提供担保的议案。
上述议案内容登载于2009年11月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《瑞泰科技股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》。
三、参加现场会议的股东的登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间：2009年11月26日和27日，上午8：30——11：30，下午14：00——16：30；
（六）登记地点：瑞泰科技股份有限公司证券投资部
信函邮寄地址：北京市朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：100024
传真：010-65749477
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：
（一、）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年11月30日
上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；投票程序比照深圳证券交易所新
股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入方式对表决事
项进行投票。该证券相关信息如下：
投票证券代码 投票证券简称 买卖方向 委托价格
362066 瑞泰投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362066；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
议案序号 议案内容 对应申报价格
总议案（指除需累积投票制进行表决的议案3外的其
总议案 它议案） 100
关于调整部分募集资金用于国家“十一五”科技支撑
计划重大项目—“特优硅质耐火材料的研究开发”产
议案1 业化基地建设项目的议案 1.00
关于借用闲置募集资金6000万元补充公司流动资金
议案2 的议案 2
关于更换公司独立董事的议案（采用累积投票制进行
议案3 表决）
关于选举雷前治先生为公司第三届董事会独立董事
-1 的议案 3.01
关于选举胡金亮先生为公司第三届董事会独立董事
-2 的议案 3.02
关于选举聂祚仁先生为公司第三届董事会独立董事
-3 的议案 3.03
关于向中国建设银行股份有限公司湘潭市板塘支行
议案4 申请1.9亿元综合授信的议案 4
关于为控股子公司河南瑞泰耐火材料科技有限公司
议案5 770万元融资租赁业务提供担保的议案 5
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累积投票制
议案两种情况申报股数。
①非累积投票制议案：议案1、2、4、5为非累积投票制议案，股东在“买入
股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应申报股数 1股 2股 3股
②累积投票制议案：议案3为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。
股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给独立董事候选人雷前治、胡金亮、聂祚仁，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
（5）确认投票委托完成
4、计票规则：
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区,填写“姓名”、“证
券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置6～8位服务密码。如申请成功,系统
会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，
次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016。
2、股东根据服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联
网投票系统投票。
（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“瑞泰科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2009年11月29日下午15：00至2009年11月30日下午15：00期间的任意时间。
五、其它事项
1、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司证券投资部
3、会议联系人：黄达林
电话：010—65749478
传真：010—65749477
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
二○○九年十一月二十五日
授权委托书
兹委托_________ _先生/女士代表本人（本单位）出席瑞泰科技股份有限公
司二○○九年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示
表决结果
序号 表决事项
同意 反对 弃权
总议案（指除需累积投票制进行表决的议案3外的
总议案 其它议案）
关于调整部分募集资金用于国家“十一五”科技支
撑计划重大项目—“特优硅质耐火材料的研究开
议案1 发”产业化基地建设项目的议案
关于借用闲置募集资金6000万元补充公司流动资金
议案2 的议案
表决结果
关于更换公司独立董事的议案（采用累积投票制进
议案3 行表决）
同意
关于选举雷前治先生为公司第三届董事会独立董事
-1 的议案
关于选举胡金亮先生为公司第三届董事会独立董事
-2 的议案
关于选举聂祚仁先生为公司第三届董事会独立董事
-3 的议案
表决结果
同意 反对 弃权
关于向中国建设银行股份有限公司湘潭市板塘支行
议案4 申请1.9亿元综合授信的议案
关于为控股子公司河南瑞泰耐火材料科技有限公司
议案5 770万元融资租赁业务提供担保的议案
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
三、本委托书有效期限：自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期：
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。 来源：搜狐证券
